泰国数字货币兑换许可证是骗局吗？ ——泰国注册区块链业务法规详解

随着国内虚拟货币交易的政策环境持续收紧，不少国内“币圈”的朋友将目光投向了东南亚市场。这是为什么呢？

泰国国王玛哈哇集拉隆功于 2018 年 5 月 10 日颁布法令，颁布电子资产法。业内人士将其解读为泰国政府对虚拟货币的积极乐观态度。 《泰国数字资产法》为在泰国合法从事虚拟货币交易业务提供了顶层设计。

7月24日数字货币交易所合法吗，泰国财政部正式开始颁发数字资产交易凭证。

随着财政部数字资产许可公告的生效，标志着泰国成为东南亚第一个将数字货币交易合法化并支持配套法规实际执行的国家。泰国将数字资产定义为加密货币、数字代币和其他电子数据单元。在泰国申请数字资产交易资格证书的详情请参考广州走出去公司的另一篇文章：

“泰国终于做了一件引领世界的事情，率先颁发了数字资产交易资格证书。》

为更好地帮助国内虚拟货币从业者进入泰国市场，在泰国合法有序开展虚拟货币交易业务，广州走出去信息将贯彻落实“泰国数字化”主要政策法规资产法》。总结如下：

首先，《泰国数字资产法》明确规定，本条例规定的“数字资产”是指加密的电子货币和数字代币。

“加密电子货币”是指电子系统或电子网络为转换服务或其他权利和数字资产而创建的电子数据。包括泰国证券交易所规定的其他电子数据。

“数字代币”是指通过电子系统或电子网络建立的电子数据，规定了个人参与项目或其他商业投资的权利，以及获得商品和服务等特殊性的权利。意味着权利。此外，根据发行人与持有人之间的协议规定，并包括泰国证券交易所规定的其他权利证明数据。

其次，在《泰国数字资产法》中，“数字资产业务”是指以下业务运营：

(1)电子资产交易中心。

(2)电子资产交易经纪商。

(3)电子资产商。

(4)和证券交易部部长泰国证券交易部提出的其他电子资产。

《泰国数字资产法》还明确了向公众出售新发行的数字代币以及以出售数字代币为目的发行数字代币的发行人需要获得泰国证券交易局的批准，发行人只能是有限公司或上市公司的法人，需要向泰国证券交易部规定的泰国证券交易办公室（SEC）提交代币销售信息表和招股说明书草案。 .

此外，数字资产运营商在获得泰国证券交易所批准后，可根据第28条任命董事或经理。

之后，如果发现上述运营商符合第 28 条的要求 28. 泰国证券交易局可以吊销许可证，并通知数字资产运营商提交其他泰国证券局的名单批准在吊销许可证后 15 天内指定的人。

在数字财产经营过程中，经营者需要按照泰国证券交易部规定的规则、方法和条件进行经营。证券交易所在制定上述规则、方法和条件时，应当考虑以下几点：

(1)运营资金充足，风险保证金来源。

(2)客户的资产是安全的。

(3)防止电子盗窃计算机系统和计算机文件，以及防止电子盗窃或其他原因带来的风险。

(4)审查客户相关信息真实性的条文草案，以及反对恐怖分子或洗钱的条文支持。

泰国证券交易局有权在下列情况下禁止任何人知道或持有数字代币卖家或数字代币的重要内容：

(1)以个人或他人名义买卖数字代币或绑定预售合同。以下情况除外：

(a) 根据法律、法院或法律规定，由执行单位命令执行的权利。

(b) 在您了解数字代币卖家或数字代币的重要内容时，按照数据前期签订的相关数字代币预售合同行使。

(c) 不以个人名义，合法授权合法注册并获得许可的运营商筹集资金或投资，并决定买卖数字代币或绑定数字代币预售合同。

(d)根据泰国证券交易部规定，不得以侵犯他人利益为目的的行为。

(2)无论任何直接或间接公开的内部信息，并知晓信息持有者将利用该信息买卖数字代币或绑定数字代币预售合约。除非在不泰国证券交易部规定的侵犯他人利益的行为。

同时，第 40 条、第 41 条和第 46 条禁止任何人从事以下行为：

(1)禁止任何人宣扬、传播或保证虚假事实，或不正确的财务信息，或其他数字代币销售商的经营信息、数字代币买卖价格等有影响的关于数字资产的价值或投资者的决策。

(2)禁止任何个人使用虚假或不完整的数据分析猜测数字代币卖家的财务状况、其他结果数据、数字资产的重要内容、数字资产的价值而扭曲的分析或预测会对数字资产的价值产生影响，对数字资产投资者产生影响。

(3)数字资产买卖订单或数字资产交易导致公众对数字资产的价值或数量产生误解。

(4)继续提交数字资产买卖订单或数字资产买卖。以致造成数字资产价值或数字资产数量与市场行情不一致。

以上几点清楚地表明了泰国政府对“空气币”监管态度的回应，将严禁虚假传播或虚构财务状况的ICO项目。此外，法律还规定，下列行为将被认定为犯罪倾向：

(1)开立银行账户、电子资产账户或联名账户，进行电子资产结算或电子资产相关交易；

(2)为了收付数字资产交易或数字资产相关交易，并同意他人使用自己的数字资产账户，或公众账户；

(3)同意他人使用自己的数字资产买卖账户；

(4)相互结算或接受数字资产交易量；

(5)互用对方资产作为保证；

(6)同意他人使用自己的数字资产账户结算；

(7)数字资产账户相互转账或接受转账；

本法颁布前从事数字资产交易的经营者数字货币交易所合法吗，其经营内容需要申请批准。如果您继续经营，您需要在法律生效后的 90 天内提交依法批准的申请。获得批准后，您可以继续经营，直至批准到期。

从泰国《数字资产法》来看，虽然泰国允许数字货币合法化，但对“空中货币”的监管极为严格。如此严格的规定有效避免了泰国国内“币圈”各种骗局的死灰复燃，只要在监管部门的法律框架下合法进行区块链数字货币交易，就受到泰国政府的保护。返回搜狐，查看更多