除了自己，投资集团也在“赚钱”？事实上，他们都是“信任”的！

浙江象山：起诉利用虚假交易平台实施诈骗的20人团伙]

田苏/地图

中国第一家比特币交易平台“比特币中国”于2017年9月停止交易。“比特中国”与this仅一字之差，号称是现货交易平台，涵盖10种投资项目，如黄金、白银、英镑和比特币。但实际上，它不仅仅是名义上的山寨，本质上是诈骗团伙的“金矿池”。该平台不是真正的交易平台，与市场不符。可以通过后台设置盈亏比例，手动控制盈亏的方式进行诈骗。该团伙通过微信、QQ群等方式向受害人提供虚假盈利指令，冒充分析师指导，诱骗受​​害人在“比特中国”平台充值投资。近日，浙江省象山县检察院以涉嫌诈骗罪对林等20名犯罪嫌疑人提起公诉。

成立诈骗团队，搭建交易平台

2017年10月，林与吴、程、黄共同筹划现货交易业务，决定由林提供场地、设备等。吴、程、黄入股，招募业务员，开发客户，做生意。

分工明确后，林找到做微交易平台的工程师李某，承诺每月1000元作为平台维护费，并按客户投资资金的1%作为收益费李某随后根据需要创建了具有“风控”功能（可以控制买家的输赢）的现货交易平台“比特中国”，并提供支付宝和微信作为客户充值的渠道。至此，诈骗团伙初步形成。

平台成立后，股东吴某、程某、黄某等人利用林某购买的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，宣传“比特中国”平台，并同时。指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群，关注投资失败的客户，然后将这些人拉到公司QQ群或微信群，吹嘘公司实力，声称分析师级别高，投资平台利润率可保证在85%以上，甚至90%以上。

销售人员为了取得客户的信任，经常用小号冒充客户在群里聊天，发布虚假的利润截图，以示投资正在赚钱。客户心动后，即可注册进入平台，投入资金进行交易。

一步步拉客，最终套牢

2018年1月，林女士接到一个陌生电话，对方问她是否有兴趣投资微交易平台，林女士回复我之前联系过，但输了之后就停止了钱。对方一听，就鼓励林女士再试一次，“比特中国”平台的投资保证不亏本。林女士觉得投资的钱不多，可以先试试。

女士。林某根据对方推荐下载了“比特中国”平台，完成注册并充值500元。在对方的指导下，林女士在几个项目上投入了少量资金，大部分都赚到了钱。随后，林女士充值5000元，继续与对方投资。这一次，她赚了。

有了这两次赚钱的经历，林女士受不了分析师的诱惑，转眼充值了3万元，没想到全输了。分析师安慰林女士说她最近运气不好，还拉她进了QQ群和她交流。但很奇怪的是，群里的其他投资人跟着分析师赚钱，频频发单，林女士却一直在赔钱。分析员下单太慢比特币投资项目微信群，没有回复林女士，同时又要求她重新充值。书。直到事发后，林女士才恍然大悟，这些靠贴账单赚钱的人，其实是“受托人”。

有时候，林女士赚钱后想提款，却被平台屏蔽了。分析师劝她不要提现：“我今天很幸运，如果你继续投资，你一定能把之前的损失挽回比特币投资项目微信群，一定要有信心。”林女士也想把她输掉的钱赢回来。抱着这种心态，她一共投资了8万多元。元，结局一败涂地。

盈亏比是人为设定的，客户总是亏本

2018年2月，林女士感到被骗后，向公安机关报案。公安机关查明该案系团伙作案，先后将林某等犯罪嫌疑人抓获归案。

据犯罪嫌疑人供述，该投资平台实际上并不符合市场行情，客户投资的资金完全由林某等人控制。他们不是根据市场走势来判断客户的盈亏，而是人为的设置平台参数和盈亏比例，控制产品的涨跌来判断客户的盈亏。更倾向于。为了吸引客户继续投资，林某等人一开始让客户赚了一点钱，但最后都亏本了。

经查，犯罪嫌疑人程某等人还开发了线下代理，让代理发布虚假盈利截图吸引客户投资资金，帮助代理控制后台盈亏，进而进行诈骗客户的资金。随后，特工刘、王等人陆续被捕。截至目前，该案共有受害人11人，涉案金额39万余元，部分受害人尚未找到。

检方提醒，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，不要盲目相信“内幕消息”、“权威发布”等，尤其不要随意加入未经核实的投资理财集团群内刊登的期货、股票、外汇等交易平台的广告，分析师带单稳赚等，往往是电信诈骗分子设计的陷阱。